البنك المركزي يحذر المصارف وشركات التحويل المالي من التعامل مع صيني مطلوب دوليا

0
248

بغداد- إينانا: حذر البنك المركزي العراقي، الاحد، المصارف وشركات التحويل المالي من التعامل مع صيني مطلوب دوليا، مؤكدا على ضرورة ابلاغ مكتب غسل الاموال وتمويل الارهاب بأي معاملات او تعاملات عنه.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه “إينانا”  ان “على المصارف وشركات التحويل المالي المجازة للعمل في العراق اتخاذ التدابير والحذر من المدعو ZHOULING WEI صيني الجنسية من مواليد 3 / 6 /  1968”.

وأضاف البنك ان “الحذر جاء لورود اسمه في القوائم العالمية (للمطلوبين دوليا) الموجودة في نظام WORLD- CHECK”، مؤكدا على  ضرورة ابلاغ مكتب غسل الاموال وتمويل الارهاب بأي معاملات او تعاملات عنه”. ن.ب.و.غ

اترك تعليق